保护密码:002420 保护简化:宜昌股本权益公报号:2013-081

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  居第二位的次暂时同伴大会导致公报

  公司和董事会参谋的保证书A的现实。、精密与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性宣称或很好地省略本着良心的任。

  一、要紧暗示:

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司(以下简化“公司”)董事会于2013年10月11日收到公司居第二位的大同伴广东毅昌通用汽车奇纳河公司(想像公司的命运)建议这次同伴大会添加《计划中的添加提供食宿渗斑大夫为公司第三届董事会孤独董事报考者的提议》。该提议提供食宿将渗斑大夫作为第三届董事会孤独董事报考者副刊到公司2013年居第二位的次暂时同伴大会采取积聚开票制进行差额挑选。公司冠词于octanol 辛醇在《奇纳河保护报》上登载。、《保护时报》及巨潮通讯网()上的《计划中的2013年居第二位的次暂时同伴大会添加暂时提案暨用工具通知2013年居第二位的次暂时同伴大会副刊迂回的的公报》。

  二、集合用工具通知与列席:

  1、集合用工具通知人:董事会;

  2、集合用工具通知工夫:2013年10月22日早上9:00;

  3、集合用工具通知位置:广州高新高科技产业生长区科学城柯峰璐29号,广州宜昌科技命运股份稍许地公司中枢集合室;

  4、集合方法:一切的同伴起因现场开票行使公认。;

  5、登记簿日期:2013年10月16日;

  6、集合掌管人:董事会主席Xian Fu大夫;

  7、集合列席情绪反应:有6名同伴和同伴代表同伴,代表公认的命运数为290947000股。,公司股本权益总额。公司董事的部分的、监事和高级经纪职员的列席或联结了集合。,适合公司条例、深圳保护买卖所上市裁决。广东北国德赛糖衣陷阱黄永新、郑晓伟初级律师列席同伴大会作证,并号法度意见书。

  三、票据的沉着和由舆论决定:

  列席集合的同伴心细沉着并起因了集合。:

  1、沉着和起因提供食宿第三报考者的提议。

  同伴大会采取积聚开票法挑选解。、鼎景、徐建新、徐建冰、谢晋成、张洋为公司第三届董事会非孤独董事,任期三年。

  (1)赞同挑选谢飞鹏为该公司的第三位孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (2)赞同挑选鼎景为公司第三届董事会非孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (3)赞同挑选徐建信为美国的第三位孤独董事。;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (4)赞同挑选徐建冰为公司第三届董事会非孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (5)赞同挑选谢晋适宜公司第三届董事会非孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (6)赞同挑选张杨为美国的第三位孤独董事。;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  2、沉着和起因提供食宿第三报考者的提议。

  同伴大会采取积聚开票法挑选朱。、阮锋、渗斑为董事会第三届董事会孤独董事,任期三年。

  (1)赞同挑选朱桂龙为公司第三届董事会孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (2)赞同挑选阮锋为公司第三届董事会孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (3)挑选崔毅为公司第三届董事会孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同0票。

  (4)赞同挑选渗斑为董事会第三届董事会孤独董事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  3、沉着起因《计划中的提供食宿第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事报考者的提议》。

  这次同伴大会采取积聚开票方法挑选刘劲松、袁先圣为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事,任期三年。

  (1)赞同挑选刘劲松为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  (2)赞同挑选袁先圣为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事;

  由舆论决定出路:赞同290947000票。

  4、沉着起因《计划中的编辑<广州宜昌科技命运稍许地董事会决策用发动机发动>的提议》。

  由舆论决定出路:赞同290947000股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的100%;忍受0股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的0%;弃权0股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的0%。

  5、沉着起因《计划中的重行气流<相干买卖经纪办法>的提议》。

  由舆论决定出路:赞同290947000股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的100%;忍受0股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的0%;弃权0股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的0%。

  6、沉着起因《计划中的编辑<公司条例>的提议》。

  由舆论决定出路:赞同290947000股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的100%;忍受0股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的0%;弃权0股,占列席集合的同伴所想像的总命运数的0%。该提议由列席集合的同伴所想像公认的2/3前文起因。

  前文各提议已由2013年9月25日用工具通知的公司居第二位的届董事会第三十次集合和居第二位的届中西部及东部各州的县议会第三十次集合沉着起因,详细质地已在2013年9月27日的《奇纳河保护报》、《保护时报》及巨潮通讯网()上颁布。

  四、初级律师出席或知道情绪反应:

  这次同伴大会由广东北国德赛糖衣陷阱黄永新、郑晓薇初级律师出席或知道,并号法度意见书。出席或知道初级律师以为:公司这次同伴大会的用工具通知、用工具通知顺序适合公司条例、《保护法》、《裁决》及《公司条例》的相干规则;列席集合职员的的资历和用工具通知人的资历合法无效;由舆论决定顺序适合法度、法规及宪法的规则;这次同伴大会的导致合法、无效。

  五、备查提供纸张主题:

  1、广州宜昌科技命运股份稍许地公司2013年居第二位的次暂时同伴大会导致;

  2、广东北国德赛糖衣陷阱《计划中的广州宜昌科技命运股份稍许地公司2013年居第二位的次暂时同伴大会的法度意见书》。

  保护密码:002420 保护简化:宜昌股本权益公报号:2013-082

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  第三届董事会乍集合公报

  公司和董事会参谋的保证书A的现实。、精密与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性宣称或很好地省略本着良心的任。

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司第三届董事会乍集合迂回的于2013年10月11日以旅行包、副本和工具等产生发放全体的董事、监事和高级经纪职员的。集合于2013年10月22日午前11:00在公司中枢集合室用工具通知,应到董事9名,实到董事9名。全体的监事及高级经纪职员的列席了集合。这次集合由董事鼎景大夫掌管,集合的迂回的、用工具通知、用工具通知和由舆论决定顺序适合公司条例及相干法度、法规、规章、正态化提供纸张及《公司条例》的规则。起因由舆论决定,这次董事会起因列举如下导致:

  一、沉着起因《计划中的挑选董事长的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同挑选公司董事鼎景为董事长,任期三年,自董事会起因之日起,至201610月21日呼出。

  鼎景简历见附件一。

  二、沉着起因《计划中的聘用执行处理者的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同聘用鼎景大夫为执行处理者,任期三年,自董事会起因之日起,至201610月21日呼出。

  鼎景简历见附件一。

  三、沉着起因《计划中的聘用副执行处理者的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同聘用叶长炎大夫、蔡光景大夫、长勇军大夫为副执行处理者,内幕,叶长炎为公司财务本着良心的人。

  是你这么说的嘛!职员的的任期均为三年,自董事会起因之日起,至201610月21日呼出。

  叶长炎、蔡光景、长勇军简历见附件二。

  四、沉着起因《计划中的聘用董事会书桌的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同聘用叶长炎大夫为董事会书桌,任期三年,自董事会起因之日起,至201610月21日呼出。

  叶长炎简历见附件二。

  董事会中兼差高级经纪职员的和职工代表充当董事的人数未超越董事总额的二分起因。

  五、沉着起因《计划中的聘用保护事务代表的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同聘用郑小琴未婚妻为保护事务代表,任期三年,自董事会起因之日起,至201610月21日呼出。

  郑小琴未婚妻简历、联系方法见附件三。

  六、沉着起因《计划中的聘用审计部本着良心的人的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同聘用邓春平未婚妻为审计部本着良心的人,任期三年,自董事会起因之日起,至201610月21日呼出。

  邓春平简历见附件四。

  七、沉着起因《计划中的决定董事会特意授予委员的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同董事会支流各授予的结合列举如下:

  1、鼎景、朱贵龙(孤独董事)、张洋为开展战略授予委员,鼎景挑起董事委员(用工具通知人)。

  2、朱贵龙(孤独董事)、阮峰(孤独董事)、鼎景为提供食宿与薪酬获取授予委员,朱桂龙挑起董事委员(用工具通知人)。

  3、渗斑(孤独董事)、朱贵龙(孤独董事)、谢飞鹏是审计授予的分子。,White Hua为董事会分子(用工具通知人)。

  八、沉着和起因修正执行处理者任务的做出计划。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  编辑后的质地见附件五执行处理者的任务细则。。编辑后的执行处理者任务细则详见巨潮通讯。

  九、沉着起因《计划中的收买桩分店25%股权的提议》。

  开票情绪反应:9票同意,忍受0票,弃权0票。

  具体质地详见《保护时报》、《奇纳河保护报》及巨潮通讯网()《广州宜昌科技命运股份稍许地公司计划中的收买桩分店25%股权的公报》。

  本公报。

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  董事会

  2013年10月22日

  附件一:

  鼎景,男,奇纳河国籍,生于1971年1月,本科,清华大学汽车营销EMBA。1994年8月至1998年12月先后挑起江苏省无锡市谷风电器塑件厂创造处理者、副执行处理者。1999年1月至2000年4月在公司喜欢在市面上出售某物任务,2000年5月至2007年5月任广州金悦副执行处理者,2007年6月至2010年6月任公司副执行处理者。弯垂下来的本公司董事、执行处理者。

  使中止201310月21日,鼎景大夫间接的想像本公司股本权益5,475,600股;鼎景大夫与公司的桩同伴、现实调整器中间没相干联。;鼎景大夫未受过奇纳河证监会及如此等等相干机关的处分和保护买卖所惩戒。

  附件二:

  叶长炎,男,奇纳河国籍,出生的于1978,本科,卒业于上海同济大学记账人系。2001年7月至2004年6月挑起广州毅昌制模股份稍许地公司记账人主人,2004年7月至2007年6月挑起广州高金高科技产业盘旋股份稍许地公司财务处理者。2007年7月进入公司,弯垂下来的本公司副执行处理者、董事会书桌。

  使中止201310月21日,叶长炎大夫未想像公司股本权益;叶长炎大夫与公司的桩同伴、现实调整器中间没相干联。;叶长炎大夫未受过奇纳河证监会及如此等等相干机关的处分和保护买卖所惩戒。

  蔡光景,男,奇纳河国籍,1978 年10 月出生的,中共党员,天津理工科大学聚合物与工程尚未交配的幼雄兽,1998 年卒业后进入海尔盘旋任务,喜欢过技术、工业、市面并介绍娼妓杰出的业绩。2006 年参加广州宜昌科技命运股份稍许地公司,华南劣的创造部副国务卿、服侍、副执行处理者,显露出广州公司成功ISO9000/14000 证词建立的使完备、国家的认可分析室的证词起因,同时促进了“突变”火焰喷镀、高光、大面积烫印、双色等新工艺新技术的服用,介绍娼妓了良好的市面成功获得的事和经济效果。弯垂下来的公司执行处理者伙计。

  使中止 2013 10月21日,蔡光景大夫未想像公司股本权益;蔡光景大夫与公司的桩同伴、现实调整器中间没相干联。;蔡光景大夫未受过奇纳河证监会及如此等等相干机关的处分和保护买卖所惩戒。

  长勇军,男,奇纳河国籍,生于1970年11月,本科,设计。1994年7月卒业于西安电子理工科大学。,同岁退学本色棉布熊猫电子盘旋公司喜欢作品想出与生长,2001年2月进入公司,先后作为作品设计、公寓行业服侍。2006年5月至2008年12月任公司市面部华北区兼海内区在市面上出售某物处理者,2009年1月至2010年任无锡金悦科技股份稍许地公司副执行处理者,他曾任江苏宜昌科技股份稍许地公司执行处理者。。

  使中止201310月21日,长勇军大夫间接的想像本公司股本权益1,892,800股;长勇军大夫与公司的桩同伴、现实调整器中间没相干联。;长勇军大夫未受过奇纳河证监会及如此等等相干机关的处分和保护买卖所惩戒。

  附件三:

  郑小琴,女,奇纳河国籍,出生的于1982,本科,中山大学英语专业。2008个月2个月,挑起冠词设计,弯垂下来的保护事务代表。

  使中止201310月21日,郑小琴未婚妻想像公司股本权益2100股;郑小琴未婚妻与公司的桩同伴、现实调整器中间没相干联。;郑小琴未婚妻未受过奇纳河证监会及如此等等相干机关的处分和保护买卖所惩戒。

  郑小琴的联系方法:

  地址:广州高新高科技产业生长区科学城柯峰璐29号

  工具:020-32200889

  副本:020-32200887

  信箱:zhengxiaoqin@

  附件四:

  邓春平,女,奇纳河国籍,出生的于1981,本科学历,从2004年7月起,供职于广州宜昌科技命运股份稍许地公司财务处。公司审计部弯垂下来的董事。

  使中止201310月21日,邓春平未婚妻未想像公司股本权益;邓春平未婚妻与公司的桩同伴、现实调整器中间没相干联。;邓春平未婚妻未受过奇纳河证监会及如此等等相干机关的处分和保护买卖所惩戒。

  附件五:

  执行处理者任务裁决的编辑

  条目号

  原条目

  编辑条目

  五、高级经纪职员的的分工

  副执行处理者,本着良心的买任务、死亡、基础设施任务,买机关的直接的经纪、死亡部、基本建设部。

  副执行处理者,分投入任务。

  4、副执行处理者本着良心的负责人相干事情。

  5、执行处理者在特别情绪反应下,副执行处理者可以依据代表M。

  保护密码:002420 保护简化:宜昌股本权益公报号:2013-083

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  第三届极好的授予乍集合公报

  公司的一切的分子和中西部及东部各州的县议会均保证书、精密与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性宣称或很好地省略本着良心的任。

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司第三届中西部及东部各州的县议会乍集合迂回的于2013年10月11日以旅行包、副本和工具等产生发放全体的监事。集合于2013年10月22日13:00在公司中枢集合室进行,集合由刘金松大夫用工具通知并掌管。。集合应是3的监事。,3的座堂主任。这次集合适合中华人民共和国公司条例。、《广州宜昌科技命运股份稍许地公司条例》的相干规则,集合无效性。起因由舆论决定,中西部及东部各州的县议会起因了以下导致:

  一、沉着和起因挑选B主席的提议。

  开票情绪反应:3票同意,忍受0票,弃权0票。

  赞同挑选主管刘金松挑起董事会主席,任期三年,从这次中西部及东部各州的县议会起因之日起,至201610月21日呼出。

  刘劲松简历见附件。

  二、沉着起因《计划中的收买桩分店25%股权的提议》。

  开票情绪反应:3票同意,忍受0票,弃权0票。

  具体质地详见《保护时报》、《奇纳河保护报》及巨潮通讯网()《广州宜昌科技命运股份稍许地公司计划中的收买桩分店25%股权的公报》。

  本公报。

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司中西部及东部各州的县议会

  2013年10月22日

  附件:

  刘劲松,男,奇纳河国籍,生于1972年8月,中共党员,两年制专科学校学历,安徽省党校行业经纪想出生的卒业,EMBA细阅。安徽从1990到2005民族习惯塑业命运股份稍许地公司注塑厂执行处理者,2004年10月,它被聘为经济专家。,2005年至2009年任青岛恒佳塑业股份稍许地公司创造总监。他曾任沈阳宜昌科技命运股份稍许地公司执行处理者。。

  使中止201310月21日,刘金松大夫心不在焉想像公司股本权益。;刘金松大夫与公司桩同伴、现实调整器中间没相干联。;刘金松大夫心不在焉受到奇纳河证监会的处分。。

  保护密码:002420 保护简化:宜昌股本权益公报号:2013-084

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  计划中的收买桩分店25%股权的公报

  公司和董事会参谋的保证书A的现实。、精密与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性宣称或很好地省略本着良心的任。

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司(以下简化“公司”)于2013年10月22日用工具通知的第三届董事会乍集合以9票赞同、0票忍受、0票弃权的由舆论决定出路,沉着起因了《计划中的收买桩分店25%股权的提议》。上面的冠词现时宣告列举如下:

  一、买卖概述

  公司此次拟收买香港国际长城站开展股份稍许地公司所持的公司桩分店青岛恒佳塑业股份稍许地公司(以下简化“青岛恒佳”)25%的股权。公司付托中京民信(北京的旧称)资产评价股份稍许地公司对青岛恒佳表示保留或保存时用2013年5月31日的市面花费进行了评价,并发行物质产评价宣告。战场评价宣告,青岛恒佳表示保留或保存时用2013年5月31日的评价花费为人民币5,万元,起因和睦协商,单方致谢1元人民币收买价,万元。预收集,公司想像青岛恒佳75%的股权,收买成功后,Qingdao Heng Jia将适宜公司的全资分店。

  战场《深圳保护买卖所股本权益上市裁决》及《公司条例》的相干规则,这次收买经董事会沉着起因后见效,该买卖事项在董事会审批用发动机发动内,摒弃针对同伴大会沉着。这次收买事项不方式公司的相干买卖亦不方式《股票上市的公司很好地资产重组经纪办法》规则的很好地资产重组。

  二、买卖他方的基本情绪反应

  明确:香港国际长城站开展股份稍许地公司

  地址: 香港九龙司旺角广华街48号广发市场12字楼1211室

  法定代理人:黄莲

  公司经纪范围:行业和投入。

  香港国际长城站开展股份稍许地公司、事情、资产、债权债务、职员的与如此等等相干的相干。

  三、打烙印于的基本情绪反应

  明确:青岛恒佳塑业股份稍许地公司

  公司居住时间:青岛经济技术生长区湾港路628号

  法定代理人:鼎景

  流露资本:500许许多多的

  行业类型:稍许地责任公司(台湾、香港、澳门及海内合资行业

  公司经纪范围:工程柔软的、金属元素、玻璃制品、汽车零配件、电视业、烤箱、吸排除油烟机、电磁炉、微波炉、煤气炉、咖啡壶、电子衣柜及其性格的想出与生长、活动、创造、发行;完全厨房、混合模式物质大厦模板设计、想出、工业、发行及售后服务;汽车技术设计;数纸机软件技术的开展;是你这么说的嘛!作品的死亡技术(Law)、行政规章制止的经纪制止,法度、行政规章制约运转,介绍娼妓辩解后可以进行动手术。。

  Qingdao Heng Jia一切的权作曲列举如下:

  钱单位:数许许多多的(一元纸币)

  同伴姓名

  持股数额

  持股将按比例放大

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  375

  75%

  香港国际长城站开展股份稍许地公司

  125

  25%

  想出

  500

  100%

  到2013年5月31日底,Qingdao Heng Jia总资产269,855,元,净资产57,047, 元;2013年1-5月获得营业收益215,616, 元,营业到达4,566,元,净到达4,408, 袁(是你这么说的嘛!录音已由记账人师事务所审计)。

  四、买卖同意的主要质地

  (1)买卖诉讼当事人

  甲方:香港国际长城站开展股份稍许地公司

  第二方:广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  (二)让同意的主要质地

  1、甲方将其想像青岛恒佳的整个25%股权让给第二方,股权让价钱拆移。

  2、第二方买的让命运牺牲在单方签字本同意后90个任务日内免洗的以现钞支出完全的。

  3、甲乙单方从股权交割日(实业行政经纪机关对这次股权让的整个股权成功实业变换登记簿之日)起,第二方适宜掌握青岛恒佳100%股权的桩同伴,镜头确切的的权利并承当确切的的工作。

  4、甲、乙单方致谢,应在本同意签字之日起360个任务日内由第二方向青岛恒佳流露的实业行政经纪机关敷听取股权变换登记簿手续。

  五、股权收买的行动及其对公司的情绪反应

  收买成功后,公司将更进一步的繁殖,公司完全事情布置图的开展,更无效地忍受公司的开展战略目标,繁殖公司到达程度。该股权收买不关涉Qingdao Heng Jia核心技术。、职业的、经纪协同工作的转换,对公司的日常经纪心不在焉负面情绪反应。

  六、备查提供纸张

  1、第三届董事会乍集合。

  本公报。

  广州宜昌科技命运股份稍许地公司

  董事会

  2013年10月22日

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