贴纸法典:002644 贴纸约分:如来释迦牟尼药学公报号:2013-003

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司

  四的届使服役第十四次接触公报

  公司和董事会的掌握围攻都许诺了我的确凿性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或伟大忽略。

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司(以下约分“公司”)四的届董事会第十四次接触于2013年3月1午后14:00以现场接触的形成聚集,公司董事长贾朝民教师掌管。接触印制的广告于2013年2月18日以写耐用的和电子邮件等方法收回,话筒承认。接触应由11名董事会围攻列席。,8名董事现实列席人数,郑宝青掌管付托Sun Yu掌管开票,孤独董事萧芳贤、王宗泰付托孤独董事高欣彩和任元。接触该当加入11名董事的由舆论决定。,参加开票的11位董事。中西部及东部各州的县议会总体围攻、较年长者管理总体牧师列席接触。这次接触的聚集契合公司条例。、公司条例、董事会定期地及互插法度、法规的规则,靠判定击败无效和无效。

  接触的认真负责的人被思索了。,经过以下法案:

  一、照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司2012年度执行掌管加工语句》。

  由舆论决定算是:11票以为正确无误,0票反,0弃权。

  二、照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司活动着的状态董事会换届挑出的投标》。

  公司四的届董事会任期服满,依据公司条例、公司条例、中国1971证监会《活动着的状态在份上市的公司优美的体型孤独董事名人的安排反对》及深市《孤独董事立案收入》等互插规则,董事会被提名董事会举行资历审察。,在征询董事申请求职者反对后,决定挑出的申请求职者。

  公司四的届董事会被提名贾朝民、朱荣柱、彭尚生、郑宝青、孙裕、蔡增福、杨中青是第五届董事会非孤独董事。

  公司四的届董事会被提名石艳平、宋华、赵袁立、施金星是第五届董事会孤独董事申请求职者。

  第五名董事的简历详见NOTI附件。。

  本条例草案涉及公司伙伴大会照顾。。

  上述的董事申请求职者中兼职公司较年长者管理总体牧师宣布的总体牧师山肩董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。孤独董事申请求职者供职资历须经深圳贴纸买卖所复核无异议后方可涉及伙伴大会开票挑出,伙伴大会采取积聚开票制举行挑出。。

  第五届董事会董事会任期,伙伴大会认可之日起计算。至此,公司的四的届董事会仍将保持分歧。、应变量。

  这次接触的11次 董事会的明确由董事会照顾。,每个申请求职者博得11张选票。。

  孤独董事对该法案颁发孤独反对。细节见报于2013 年3 7月4日,董事会孤独董事的孤独反对。

  由舆论决定算是:11票以为正确无误,0票反,0弃权。

  三、照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司活动着的状态内地管理机构设置的投标》。

  胜过地拓展新事情,寻觅新的归来增长点,公司拟优美的体型良药策略学与动产。

  良药策略学与动产传播部、剖析与书房现实、尊敬各级内阁麦克匪特斯氏疗法策略消息,为公司的方针决策预备互插消息和提议真希,为动产营销预备专业背衬。保健品部首要认真负责的公司的市场营销任务、市场调研、动产态度、市场策划及安心任务,在专业营销策划公司的安排下精神饱满的任务。

  由舆论决定算是:11票以为正确无误,0票反,0弃权。

  四、照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司活动着的状态等同于董监高交朋友名人的投标》。

  较远的借款公司董事、论监事与行政总体牧师的自治权自治权感觉,规范遵守行动,培育董高忠实、用心、责任心工作,借款公司现金,保养公司良好的资本市场抽象,确保公司安康持续发展,公司用公式表示《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司活动着的状态等同于董监高交朋友名人》。

  细节见报于2013 年3 月4日巨潮信息网()《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司活动着的状态等同于董监高交朋友名人》。

  由舆论决定算是:11票以为正确无误,0票反,0弃权。

  五、照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司2013头等暂时伙伴大会的投标》。

  由舆论决定算是:11票以为正确无误,0票反,0弃权。

  备查排成一行行走:活动着的状态四的届董事会第十四次接触的靠判定击败;

  本公报

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限董事会

  3月4日13,二

  附件:

  董事会第五届董事会的简历

  1、董事申请求职者贾朝民教师简历

  贾朝民,男,出生于1956,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,工商管理硕士(工商管理硕士),较年长者经济师,甘肃省雷德克罗斯董事长。1984年至2006年,兰州40分支形成部门掌管、厂长副的、副厂长、厂长。2006年6月到现时,任兰州如来释迦牟尼药学厂党委书记、厂长。2006年6月到现时,公司董事长。

  非持股实用,任公司重大利益伙伴兰州如来释迦牟尼药学厂党委书记、厂长,与公司的现实把持人没相干。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  2、董事申请求职者朱荣柱教师简历

  朱荣柱,男,出生于1955,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,综合性大学本科学历,较年长者安排或处理,执业药师。作为中华医学研究工作实验室盟员,中国1971制药的协会甘肃容纳常务理事、兰州子公司副总统,甘肃工程请教专家使服役委员。历任兰州如来释迦牟尼药学厂质检工程处科长、副厂长、书房所所长。2000年5月直到今天山肩公司董事、执行掌管。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  3、董事申请求职者彭尚生简历

  彭尚生,男,出生于1962,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,综合性大学本科学历,较年长者安排或处理,执业药师。甘肃药学会常务理事。历任兰州如来释迦牟尼药学厂创作工程处科长、厂长副的、副厂长。2000年5月直到今天山肩公司董事、副执行掌管。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  4、董事申请求职者郑宝青未婚妻简历

  郑宝青,女,出生于1953,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,综合性两年制专科学校学校学历,主任会计师。兼职甘肃价钱协会掌管。历任兰州如来释迦牟尼药学厂财务科科长、厂长副的、副厂长。2000年5月直到今天山肩公司董事、副执行掌管、财务总监。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  5、董事申请求职者Sun Yu教师的简历

  孙裕,男,出生于1971,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,综合性大学本科学历,安排或处理。公司GMP预备部门掌管、国际贸易部掌管、营销地核副执行掌管、营销地核执行掌管、执行掌管副的、欧盟分度药品Angelica pill药品招收条掌管。2009年11月直到今天山肩公司董事、副执行掌管、董事会写字台。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  6、董事申请求职者蔡增付教师的简历

  蔡增福,男,出生于1957,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,综合性两年制专科学校学校学历,较年长者政安排或处理。历任兰州如来释迦牟尼药学厂党务副掌管、销售的公司掌管、执行掌管副的。2000年5月以后公司副执行掌管,2009年6月直到今天山肩公司董事。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  7、董事申请求职者杨中青教师的简历

  杨重庆,男,出生于1953,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,专科学校学历,政工师。兰州皋兰县黑川县地方次级长官、兰州皋兰县民政局局长。教区牧师甘肃兰杰瓶业有限公司董事长。。2009年6月直到今天山肩公司董事。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  8、石艳平教师的孤独董事申请求职者简历

  师彦平,男,汉族,出生于1965,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,博士后度数。中科院百人安排的博得者,甘肃特别科学技术专家,甘肃省领导干部。兰州神秘的变化物理书房所副教长、中国1971科学院,甘肃省自然药物医用生物学掌管,东南综合性大学Flora:花神弗洛拉资源神秘的变化医用生物学掌管。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  9、宋华未婚妻的孤独董事申请求职者简历

  宋华,女,汉族,出生于1964,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,书房生学历,兼职教授。1991卒业于兰州综合性大学国家的经济状况专业,1985年7月在兰州商业专科学校教导。2002年6月至2007年5月任海龙科学技术(现方大碳处理的)孤独董事,从2003年5月到2009年6月祁连山孤独董事,2011年6月直到今天敦煌种业孤独董事。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  10、孤独董事申请求职者赵袁立未婚妻简历

  赵袁立,女,汉族,出生于1959,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,综合性两年制专科学校学校学历,招收主任会计师、较年长者主任会计师。1981年10月直到今天在兰州综合性大学财务处任务,山肩大副、处长。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  11、石头金星教师的孤独董事申请求职者简历

  石头金星,男,汉族,出生于1956,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,书房生学历。卒业于东南政法综合性大学法度专业、法学有文化的人,1985卒业于兰州综合性大学经济法专业、法学硕士。自1998年5月起,他曾在甘肃枝城法度公司任务。,教区牧师办公室掌管。2005年6月至2011年6月任敦煌种业孤独董事;2007年7月直到今天三毛孤独董事。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  贴纸法典:002644 贴纸约分:如来释迦牟尼药学公报号:2013-004

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司

  四的届SESI第十三届接触靠判定击败公报

  公司总体围攻和中西部及东部各州的县议会许诺拍胸脯。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或伟大忽略。

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司(以下约分“公司”)四的届中西部及东部各州的县议会第十三部分的接触于2013年3月1午后15:30以现场接触的形成聚集,中西部及东部各州的县议会主席Yan Jun掌管。。接触印制的广告于2013年2月18日以写耐用的和电子邮件等方法收回,话筒承认。接触由3位监事加入。,3位地产管理人的现实列席状态。这次接触的聚集契合公司条例。、公司条例、中西部及东部各州的县议会的规章及互插法度、法规的规则,靠判定击败无效和无效。

  大会代表反省,照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司第五届极好的中西部及东部各州的县议会申请求职者被提名投标》。

  四的届中西部及东部各州的县议会任期服满。依据公司条例的规则,Yan Jun被公司四的届中西部及东部各州的县议会被提名为CAND。,获选牧师代表地产管理人柴国霖、魏佳驹机构中西部及东部各州的县议会第五届接触。

  本条例草案须涉及伙伴大会照顾。。

  在LAS中没申请求职者山肩董事或较年长者掌管。,单一伙伴被提名的监事未超越公司监事总额的1/2。公司中西部及东部各州的县议会第五届接触任期为,伙伴大会认可之日起计算,至此,公司中西部及东部各州的县议会四的届接触仍将在AC、应变量。

  由舆论决定算是:3票以为正确无误,0票反,0弃权。

  备查排成一行行走:兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司四的届中西部及东部各州的县议会第十三部分的接触靠判定击败;

  本公报。

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司中西部及东部各州的县议会

  3月4日13,二

  附件:

  第五届中西部及东部各州的县议会接触纪要

  严军,男,出生于1953,中国1971国籍,中共党员,两年制专科学校学历,较年长者政安排或处理。历任兰州如来释迦牟尼药学厂部门掌管、党的办公室掌管、供给部掌管,公司副执行掌管。2009年11月至公司掌管、中西部及东部各州的县议会主席。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  贴纸法典:002644 贴纸约分:如来释迦牟尼药学公报号:2013-005

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司

  2013头等

  暂时伙伴大会印制的广告

  公司和董事会的掌握围攻都许诺了我的确凿性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或伟大忽略。

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司(以下约分“公司”)于 2013 年 四的届董事会第十四次接触于3月1日聚集。,照顾经过了《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司活动着的状态聚集 2013年度首届暂时伙伴大会清单,这次伙伴大会的聚集与公司分歧。、份上市的公司伙伴大会主席Law、法规、正态化排成一行行走及公司条例的有关规则。现时会闭会了。 2013 头等暂时伙伴大会的公报如次:

  一、花名册接触基本消息

  1、花名册人:董事会

  2、花名册时期:2013年 3 星期二午前(星期二)午前(星期二) 9:00

  3、归还经登记借出的东西日期:2013 年 3月12日(星期二)

  4、花名册地方:Ga市兰州城关区磨砖石街68号第三层接触室

  5、花名册花样:在决斗开票

  二、接触参加者

  1、高达2013 年3月12日(星期二)午后收盘时在中国1971贴纸归还经登记借出的东西结算有限责任心公司深圳子公司归还经登记借出的东西在册的本公司掌握伙伴。公司总体伙伴有权列席伙伴大会。,并可以以写形成付托代劳人列席接触和加入由舆论决定,伙伴的代劳人无常的是公司的伙伴。。

  2、公司董事、监事和较年长者管理总体牧师;

  3、公司引诱的证明大律师。

  三、接触照顾

  (一)《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司论非孤独董事在博选中的老兄》

  挑出贾朝民教师为公司董事;

  挑出朱荣柱教师为公司董事;

  挑出彭尚生教师为公司董事;

  挑出郑宝青未婚妻为公司董事;

  挑出Sun Yu教师为公司董事;

  挑出蔡增付教师为公司董事;

  挑出杨重庆教师为公司董事。

  (二)《兰州如来释迦牟尼药学股票有限董事会挑出孤独董事的投标》

  石艳平教师获选为公司孤独董事;

  宋华未婚妻获选为公司孤独董事;

  挑出赵袁立未婚妻为公司孤独董事;

  挑出石头金星教师为公司孤独董事。

  (三)《兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司第五届极好的中西部及东部各州的县议会申请求职者被提名投标》。

  清单1、Bill two是经过积聚开票选出的。。

  这次接触照顾的进展由四的届使服役直系的照顾。、四的届中西部及东部各州的县议会第十三部分的接触于D后涉及,顺序效力,材料完成的。接触的靠判定击败详见2013。 该公司于3月4日进入贴纸时报。、《中国1971贴纸报》、《贴纸日报》、《上海贴纸报》及巨潮信息网()见报的公司四的届使服役第十四次接触公报(公报号:2013-003)、公司四的届SESI第十三届接触靠判定击败公报(公报号:2013-004)。

  四、接触归还经登记借出的东西法

  1、归还经登记借出的东西方法

  (1)法定代劳人列席法定代劳人;,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代劳人的充其量的证和法定代劳人的法定人数;付托代劳人加入,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代劳人准许付托书、法定代劳人资历证明、法定代劳人充其量的证硬拷贝及归还经登记借出的东西。

  (2)自然人的伙伴充其量的证或安心无效证件或P,份报账卡和股权证明归还经登记借出的东西;获准许代劳人握住其无效充其量的证件、准许付托书和政党的充其量的证硬拷贝、份报账卡硬拷贝及股权证明指挥归还经登记借出的东西。

  (3)异国伙伴可依据上述的事项以文学或电报传真方法举行归还经登记借出的东西;,未受权话筒归还经登记借出的东西。伙伴应慎填写伙伴归还经登记借出的东西表,为了招收和承认。电报传真或文学于20133月15日16:30传送前。

  2、归还经登记借出的东西时期:2013 3月15日 9∶00 至 12∶00,午后十四点 至 17∶00。

  3、归还经登记借出的东西地方:甘肃兰州市城关区 68 号,公司办公楼三楼贴纸部,邮递区号:730046。

  五、安心事项

  1、连接方法

  接触联络:安文婷、李莹

  连接机关:兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司贴纸部

  连接话筒:0931-8362318

  电报数字:0931-8368945

  连接地址:甘肃兰州市城关区 68 号邮递区号:730046

  2、这么地接触估计要半歇。,照顾食物、宿、交通本钱自理;

  3、列席接触的伙伴被引诱列席接触。 15 接触地方几分钟,支撑充其量的、股票代金券、原始准许书等。,证实出院。

  本公报。

  附件:1、伙伴参加归还经登记借出的东西表

  2、准许付托书

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限董事会

  3月4日,二,13

  附件1:

  伙伴参加归还经登记借出的东西表

  堕胎 2013年 3月 12 午后 3:00 在买卖完毕时,本公司(或个人)握住如来释迦牟尼药学份,公司归还经登记借出的东西 2013最好者届暂时伙伴大会。

  姓名

  充其量的证号码

  伙伴报账

  持 股 数

  连接话筒

  信箱

  连接地址

  邮递区号

  附件2:

  (二)准许付托书

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司:

  个人/本机构(付托人)现为兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司(以下约分“如来释迦牟尼药学”)股 东 ,握住如来释迦牟尼药学________________ 股票。 兹 全 权 委 托 ________________ 教师/未婚妻 代劳 个人/本机构列席如来释迦牟尼药学 2013最好者届暂时伙伴大会,并对涉及接触照顾的掌握投标举行由舆论决定。,签字伙伴必要签字的互插排成一行行走。

  一、对清单1和投标二的由舆论决定

  序号

  本题

  由舆论决定算是

  1

  论非孤独董事在博选中的老兄

  该法案有积聚开票名人。

  

  挑出贾朝民教师为公司董事

  

  挑出朱荣柱教师为公司董事

  

  挑出彭尚生教师为公司董事

  

  挑出郑宝青未婚妻为公司董事

  

  挑出Sun Yu教师为公司董事

  

  挑出蔡增付教师为公司董事

  

  挑出杨重庆教师为公司董事

  2

  董事会挑出孤独董事的投标

  该法案有积聚开票名人。

  

  石艳平教师获选为公司孤独董事

  

  宋华未婚妻获选为公司孤独董事

  

  挑出赵袁立未婚妻为公司孤独董事

  

  挑出石头金星教师为公司孤独董事

  二、对法案三的由舆论决定

  姓名

  本题

  以为正确无误

  弃权

  反

  3

  第五届极好的中西部及东部各州的县议会申请求职者被提名投标

  请以为正确无误、反或弃权纵队经过,它被以为是弃权不玩或殴打更多。。

  署名人署名(或盖章):

  握住股票的客户数:

  客户充其量的证或营业执照号码:

  客户深圳份解释卡号:

  付托日期:2013日

  存放处署名:

  存放处的充其量的证号码:

  脚注:

  1、本准许付托书的无效期为::自准许书签字之日起,直至伙伴大会完毕。

  2、准许书硬拷贝或下体式的硬拷贝均无效。。

  贴纸法典:002644 贴纸约分:如来释迦牟尼药学公报号:2013-006

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司

  活动着的状态挑出中西部及东部各州的县议会第五届接触的深思熟虑的

  牧师代表地产管理人会公报

  公司董事、监事、较年长者管理总体牧师确保消息演示的确凿性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或伟大忽略。

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司(以下约分“公司”)四的届中西部及东部各州的县议会任期服满,依据公司条例、公司条例等有关规则,公司工会使服役被提名柴国霖、魏佳驹是公司牧师代表的申请求职者。。公司2012 第12年 7月9日午前29点:00聚集第九届四次职代会对申请求职者举行照顾,接触由工会副主席魏佳驹掌管。。接触应代表 117 人,代表117 人。职工代表大会的体谅的思索,分歧以为正确无误挑出柴国霖、魏佳驹是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事。

  职工代表、监事未山肩董事、监事,近二年内曾山肩过公司董事或许较年长者管理总体牧师的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司工会使服役

  最好者3月13日二

  附件:

  兰州如来释迦牟尼药学股票有限公司

  第五名任务总体牧师代表简历

  1、蔡国林,男,出生于1967,中国1971国籍,中共党员,综合性大学本科学历,安排或处理,执业药师。公司检查部检查员、科长,质检部次官、干事。2009年6月至公司质检部干事、牧师代表地产管理人。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

  2、魏家菊,女,出生于1963,中国1971国籍,中共党员,专科学校学历,较年长者政安排或处理。公司三届部门副掌管、掌管。自2009年6月起,公司工会副主席、工会办公室掌管、牧师代表地产管理人。

  非持股实用,重大利益伙伴与现实伙伴经过不存在互插性。。中国1971证监会和安心有关机关和普尼均未受到处分。。

进入新浪网财经议论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注