原新闻提要:鑫隆健康:孤独董事2016年度公报(王朝文)

深圳鑫隆健康个人财产开展均摊有限公司 2016 孤独董事年度公报(王朝文) 公司停泊: 作为深圳鑫隆健康个人财产开展均摊有限公司(以下简化“公司”)的孤独 董事,我遵守公司条例。、上创办担保上市的公司孤独董事的直截了当地视图、 上增强合法趣味守护的若干规则、孤独董事生产法 相干到条目、规则和细则A的规则和召唤,负责给予帮助孤独董事 契约,小心的、负责、竭力行使由T付托的孤独董事的趣味,使充足活动孤独性 董事的功能,防守公司及其停泊的合法趣味。现将 2016 说话岁 执行孤独董事契约的加工语句列举如下: 一、孤独董事参与者董事会、停泊大会: 2016 年度,我给予帮助孤独董事的忠实。、勤劳的契约,推进的照顾公司 会讲和停泊大会,汇合点的仪式列举如下。: 列席董事会、停泊大会使习惯于 列席董事会 列席停泊 姓名 信件开票表决 开票使习惯于 遗址(次要的) 代表列席人数 汇合点次数 (二) 王兆文 2 1 1 都商定。 1 二、颁发孤独视图的使习惯于: (一)2016 年 5 月 24 在第五届董事会概要的汇合点上颁发的孤独视图: 如创办孤独董事社会事业机构的直截了当地视图、《中小当权派板上 城市公司常化运作引路、中小当权派板担保上市的公司标准化运营显露出 (2015 年度严厉批评、公司孤独董事社会事业机构和O的互插规则,自己 作为深圳鑫隆实业有限公司的孤独董事,审察互插通讯后,给公司 五届董事会指出上品办理层跟进: 互插通讯核对,上品办理层的提供食宿是对提供食宿人的充足逮捕。 人类简历、如任务发现和及其他使习惯于。,互插提供食宿人有一致的的契约。 资历和条款,有给予帮助行业的生产率,能执行互插契约。 求,并获得物了被提供食宿人自己的商定。。互插的提供食宿人缺席公司条例的最前面的教派。 146 本条规则,公司不得任职上品办理人员。,中国1971担保监督办理委员决议的去甲在。 禁田的使习惯于还没有破除。,未被深圳担保市所认定为不完全容纳 城镇规划公司董事、监事和上品办理人员;中国1971规定的机构未收到行政处罚。; 在过来的三年中,它缺席被担保EXC赤身露体公开指责。;不在因 涉嫌罪案由司法机关备案侦探 况。 公司上品办理人员提供食宿、认为如何、聘用顺序契合公司条例和大众的召唤。 公司条例及及其他相干到规则,自己商定聘用廖学湖有身份地位的人任职总经理行业,商定 约定邱东华有身份地位的人、陈丽秋喜欢指使他人的年轻妇女任职公司副总统行业。,商定约定陈丽秋喜欢指使他人的年轻妇女。 任职董事会书记,约定邱东华有身份地位的人任职公司财务负责人兼财务总监行业, 尤建荣有身份地位的人被约定为公司内心里审计部首脑。 — 内心里审计机关的普通审计。 (二)2016 年 8 月 16 董事会次要的次汇合点第五次汇合点 2016 资产市与外来的授权证的孤独视图: 如创办孤独董事社会事业机构的直截了当地视图、《中小当权派板上 城市公司常化运作引路、《深圳担保市所中小当权派板块上城镇规划公司董事行为指 公司孤独董事社会事业机构、《中小当权派板担保上市的公司内心里审计显露出》等 规章社会事业机构的相干到规则,自己作为深圳鑫隆实业有限公司的孤独董事, 如中国1971证监会接管CAPI 若干成绩的传单(证监会〔2003〕56) 第五)普遍的担保上市的公司外来的授权证 《行为传单书》(证监会〔2005〕120) 号码()(以下简化传单)召唤和召唤, 对 2016 公司本年上半年外来的授权证、审察互插提供纸张及互插提供纸张。 军人考查后,因为孤独判别的立脚点,下达特别表明和视图。: 经反省,公司可以负责给予帮助ABO的互插规则。,绝对的把持 表面授权证风险与相干方资产占有风险。端 2016 年 6 月 30 日,公司及其用桩区分 对子公司和趋势时期缺席表面授权证。,缺席用桩区分停泊和及其他相干方。、占公 司 50%以下均摊的相干方占有公司资产的使习惯于,公司及互插附设公司的资产 黄金市是常客的资产市所。。 (三)2016 年 10 月 19 事前供认第五届董事会第三次汇合点集合 可视图: 1、上聘任瑞华会计事务所(特别普通停泊当权派) 2016 年度内心里把持审察 事前认可 经反省,瑞华会计事务所(特别普通停泊当权派)有担保。、转寄互插事情 执业资历,富有的的实际发现,有着承当公司年度财务审计和内心里把持审计的工 作生产率,能绥靖公司财务审计和实习医师的召唤。我认识这家公司。 瑞华会计事务所(特别普通停泊当权派)重新使用 2016 年度内审机构, 商定使求助于第五届董事会第三次汇合点。。 (四)2016 年 10 月 19 第五届董事会第三次汇合点在Su集合的孤独性 见: 1、上聘任瑞华会计事务所(特别普通停泊当权派) 2016 年度内心里把持审察 机构孤独视图 瑞华会计事务所(特别普通停泊当权派)有担保。、转寄经纪资历, 是本人高才能、高才能的办公楼。,后期配合发现,互相影响良好、绝对的审计、立脚点公平, 确保审计任务的剪辑,自己商定聘任瑞华会计事务所(特别普通停泊制) 为we的拥有格形式机关 2016 年度内审机构,并使求助于停泊大会审讲和委托。。 三、董事会专门委员围攻的任务。 2016 我照顾了董事会的提供食宿委员。 2016 次要的届年会、公司董事 会战术委员 2016 岁击中要害最前面的次、次要的次汇合点,汇合点上,我负责思索每本人举措。, 开票表决视图都商定。,无支持、弃权的使习惯于,议论了互插成绩。 提议与视域。 四、现场反省任务与合法合法趣味守护 1、2016 年 5 月 24 第五届董事会概要的汇合点完毕,作为一家公司 新孤独董事,我对生产条款和生产条款举行了片面的考查。 实在考查,听取了宽大一线职员的珍贵视图,并即时反应给公司的互插担任示范兵。, 同时,实时崇拜者使习惯于。;2016 年度,我在工作场地任务实足十个人任务日。。 2、我在 2016 年度最兴奋的、慎重审察董事会计划的运动。,孤独、 成立、提议的成心行使。 3、我持续关怀公司的通讯声称。,使公司能遵守互插法度。、行 法度法规、机关规章、公司I办法的普遍的性提供纸张及相干到规则, 真实、正确、未经触动的、适时通讯声称,防守公司的拥有停泊,尤其在中国1971。 论中小停泊的合法合法趣味及其厉害相干。 五、我的及其他任务使习惯于 (1)缺席集合董事会的提议。; (二)缺席计划解聘会计事务所的提议。; (三)缺席孤独聘任表面审计机构A。 六、联系信息 孤独董事姓名:王兆文 信箱:sammilc@ 这些是我作为公司的孤独董事。 2016 年度业绩说,停泊们。 授给物审读,计划论点的直截了当地视图。! 孤独董事:王兆文 2017 年 4 月 17 日回到搜狐,检查更多

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