原说明文字:鑫隆健康:孤独董事2016岁入(刘双)

深圳鑫隆健康道具开展使加入有限公司 2016 孤独董事岁入(刘双) 名誉的同伙:: 自己作为深圳鑫隆健康道具开展使加入有限公司(以下省略:公司孤独性 立董事,在保养期内坚持公司条例。、《典当法》、论一份上市的公司的创建 董事直接的、顾虑增强加标题看守的若干规则、公司 关于法度、法规、规章的规则 索取,负责实行孤独董事项责怪,谨慎小心的、负责、出力行使公司赋予的孤独董事 质地加标题,使直接地活动孤独董事的功能,公司及其同伙,主要地中小同伙 加标题。现将 2016 我对孤独董事责任贯彻的岁入: 一、列席董事会、同伙大会状态: 2016 年度,我实行孤独董事的忠实。、用心的责任,迅速的参与公司 会讲和同伙大会,国民大会的细节如次。: 列席董事会、同伙大会状态 列席董事会 列席同伙 姓名 要旨由舆论决议 开票状态 地点(次货) 代表列席人数 国民大会次数 (二) 刘爽 2 1 1 都准许。 1 二、颁发孤独联想的状态: (一)2016 年 5 月 24 在第五届董事会初国民大会上颁发的孤独联想: 由于论一份上市的公司的创建立董事机构的直接的联想》、《中小聚会板上 城市公司正火运作引路、中小聚会板一份上市的公司标准化运营导演 (2015 年度严厉批评、公司孤独董事机构和O的中间定位规则,自己 作为深圳鑫隆实业有限公司的孤独董事,审察中间定位教训后,给公司 五届董事会委派而还没有上任的上品支撑层跟进: 中间定位教训检验,上品支撑层的委派是对委派人的直接地了解。 人类简历、由于任务经历和静止状态。,中间定位委派人有一致的的责任。 资历和资格,有实行税收的引起率,可以实行中间定位责任。 求,并收购了被委派人自己的准许。。中间定位的委派人无公司条例的最好者分离。 146 本条规则,公司不得使用上品支撑全体职员。,中国1971典当监督支撑协商会议决议的去甲在。 禁田的状态还没有破除。,未被深圳典当市税认定为打扰缠住 城镇规划公司董事、监事和上品支撑全体职员;中国1971必须使用的机构未收到行政处罚。; 在过来的三年中,它无被一份EXC空旷声讨。;不在因 涉嫌加盖于由司法机关备案侦探 况。 公司上品支撑全体职员委派、以为、聘用顺序契合公司条例和大众的索取。 公司条例及静止关于规则,自己准许聘用廖学湖有身份地位的人使用总经理税收,准许 委员邱东华有身份地位的人、陈丽秋鸨母使用公司副总统税收。,准许委员陈丽秋鸨母。 使用董事会草书体大号铅字,委员邱东华有身份地位的人使用公司财务负责人兼财务总监税收, 尤建荣有身份地位的人被委员为公司心爱的审计部头脑。 — 心爱的审计机关的普通审计。 (二)2016 年 8 月 16 董事会次货次国民大会第五次国民大会 2016 本钱市与不相干的授权证的孤独联想: 由于论一份上市的公司的创建立董事机构的直接的联想》、《中小聚会板上 城市公司正火运作引路、《深圳典当市税中小聚会板块上城镇规划公司董事举动指 公司孤独董事机构、《中小聚会板一份上市的公司心爱的审计导演》等 规章机构的关于规则,自己作为深圳鑫隆实业有限公司的孤独董事, 由于中国1971证监会接管CAPI 若干成绩的警告(证监会〔2003〕56) 第五)一般的一份上市的公司不相干的授权证 《举动警告书》(证监会〔2005〕120) 号码()(以下省略警告)索取和索取, 对 2016 公司本年上半年不相干的授权证、审察中间定位记载及中间定位记载。 战士考察后,因为孤独断定的立脚点,下达特别暗示和联想。: 经抑制,公司可以负责实行ABO的中间定位规则。,缜密的把持 内部授权证风险与关系方本钱利用风险。使中止 2016 年 6 月 30 日,公司及其用桩区分 对子公司和目前的持久无内部授权证。,无用桩区分同伙和静止关系方。、占公 司 50%以下使加入的关系方利用公司资产的状态,公司及中间定位隶属公司的资产 黄金市是正交的的本钱市所。。 (三)2016 年 10 月 19 事前接受第五届董事会第三次国民大会聚集 可联想: 1、顾虑利用瑞华会计公司(特别普通使无空闲聚会) 2016 年度心爱的把持审察 事前认可 经抑制,瑞华会计公司(特别普通使无空闲聚会)有典当。、发送中间定位事情 执业资历,大量的的实际经历,具有承当公司年度财务审计和心爱的把持审计的工 作引起率,可以使满足公司财务审计和新兵的索取。我认识这家公司。 瑞华会计公司(特别普通使无空闲聚会)重新使用 2016 年度内审机构, 准许做第五届董事会第三次国民大会。。 (四)2016 年 10 月 19 第五届董事会第三次国民大会在Su聚集的孤独性 见: 1、顾虑利用瑞华会计公司(特别普通使无空闲聚会) 2016 年度心爱的把持审察 机构孤独联想 瑞华会计公司(特别普通使无空闲聚会)有典当。、发送经纪资历, 是一点钟高素养、高素养的问询处。,早期提携经历,一齐活动良好、缜密的审计、立脚点公平, 确保审计任务的继续,自己准许利用瑞华会计公司(特别普通使无空闲制) 为咱们机关 2016 年度内审机构,并做同伙大会审讲和认可。。 三、董事会专门协商会议盟员的任务。 2016 我参与了董事会审计协商会议第五次。、第六感觉次、第七次国民大会, 国民大会上,我负责思索每一点钟举措。,由舆论决议联想都准许。,无反、弃权的情 况,国民大会上议论的事项提名了中间定位建讲和联想。;请参阅薪酬及评价协商会议。 机构与历史文献,了解董事和上品支撑全体职员薪酬的合理性、确凿性。 四、现场反省任务与合法加标题看守 1、2016 年 5 月 24 日本第五届董事会初国民大会后,作为一家新公司 任孤独董事,我和深圳孤独董事王朝文一齐任务。 举行了片面的实地考察。,我慎重记载了一线植物的任务全体职员。、问询处机关 门禁任务联想,同时,在引起现场一下子看到了若干成绩。,但是反应到 公司高层,索取中间定位全体职员积极分子履行改良办法。;2016 年度,我当场的任务很多。 在一打的任务日。 2、我在 2016 积极分子测量土地公司年度教训泄露状态,好董事会、同伙 大会建议的以为,在委派的教训中慎重反省公司的教训泄露 公报,新闻快报期内,公司可以缜密的遵照中间定位法度。、法规、公司教训泄露支撑 法规和索取,真实、正确、完整的、即时实行教训泄露工作。 3、2016 年度,我积极分子高处我的专门知识和具有艺术性的。,为了更合适的地意识到孤独董事 事项责怪,我负责学习证监会。、深圳典当市税解除的关于法度、法规、 法规与规章机构,积极分子参与中间定位培养,加浓对中间定位法度法规的了解和了解,负责典当 压倒的多数同伙的合法加标题。 五、我的静止任务状态 (1)无聚集董事会的建议。; (二)无提名解聘会计公司的建议。; (三)无孤独利用内部审计机构A。 六、联系信息 孤独董事姓名:刘爽 信箱:liushuang@ 这些是我作为公司的孤独董事。 2016 年度业绩新闻快报,同伙们。 作出审读,提名计算总数的直接的联想。! 孤独董事: 刘 爽 2017 年 4 月 17 日回到搜狐,检查更多

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