证券行为准则:002456 证券简称:除英国外的欧洲国家技术公报号:2019-008

  欧飞科学与技术利益有限公司

  状态拟变动公司定义和证券简称的公报

  公司和董事会的每个人构件都抵押了我的真实愿意的。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调垂下。

  一、公司定义及证券简称变动的阐明

  欧飞科学与技术利益有限公司(以下简称“公司”)拟将公司中文定义变动为“欧菲光集团利益有限公司”,英文定义变动为“OFILM Group Co., Ltd.”,公司证券简称对应的变动为“欧菲光”,不只是须经实行终极付托。,该公司的证券行为准则002456拘押稳定。。

  该伸出经第十七届(特设)次警卫官论述走过。,公司成为搭档大会仍需论述。,存在工商行政机关机关付托。

  二、公司定义及证券简称变动原文阐明

  1。光学事情继续应用。

  随同智能蜂窝式便携无线电话学在光学掷还的管辖范围晋级迅速充分发挥潜在的能力和公司在该掷还的技术发明和推销占有率优势,这家公司的光学事情最近几年中开展很快。,公司每个人支出和汇成构造发作了杂耍。,光学事情支出占总支出的刮治术继续使飞起。。该公司在光学引起掷还已深耕。,依托技术发明优势继续改良,它曾经适合国际主义的。、奇纳主流智能蜂窝式便携无线电话学厂商是首要的供给者走过。。

  2017年4月,该公司收买了索尼华南电子。,2018年12月公司收买紫藤天津100%股权及蜂窝式便携无线电话学和车载镜头互相牵连专利品和答应,在敝本身的优势引起的依据,敝必然的坚决地宣告下游,光学眼睛说得中肯水晶体的吃水设计与开展,额外的补充者和使完善公司在镜片掷还的专利品零碎。,继续扩展公司在光学掷还的首位的位。。

  2. 公司了解全球化规划及使集体化应用运作

  公司依托深沉的技术聚会。,自由权引入与晋级,眼前的事情曾经了解了全球规划。,在美国、日本、大韩民国百里挑一、谈论与剥削感情设在台湾和除英国外的欧洲国家。,获取尖端技术管辖范围书信,在为客户提出辅助设施的同时,也适合GLO的邀请。。同时,由于管辖范围链说得中肯连队确定方向和上进的智能MA,公司在财务应用、资产应用、供给链应用、使集体化经纪应用已片面了解,敝转向适合全球引入和技术的导体。。

  综上,使包围者可以更完全地、更正确地变得流行,甚至更好地将公司有价值推向推销。,使结合公司开展现势及即将到来的开展战术,公司确定化名。,公司证券简称也与之杂耍。

  三、公司定义及证券简称变动对公司的感染

  这次拟变动公司定义及证券简称,与公司通常的事情满足和即将到来的的事情开展相婚配,适合公司现实使适应,公司无应用变动公司定义及证券简称感染公司股价、给错误的劝告包围者,适合公司条例、证券法及休息互相牵连法度、规程细则及使担忧规则,适合公司的根本使产生关系,对公司和小半成为搭档的使产生关系心不在焉伤害。

  四、孤独董事对变动公司定义及证券简称的孤独视图

  公司孤独董事一致认为公司定义及证券简称变动后,它能甚至更好地慎重表达公司经纪和开展的特质。,适合公司眼前的事情习俗和即将到来的开展,变动定义不感染公司的股价。、给错误的劝告包围者,适合公司条例、证券法及休息互相牵连法度、规程细则及使担忧规则,适合公司成为搭档权益的,对公司和小半成为搭档的使产生关系心不在焉伤害,高处公司定义及证券简称变动。

  专门地布告。

  欧飞科学与技术利益有限董事会

  2019年1月8日

  证券行为准则:002456 证券简称:除英国外的欧洲国家技术公报号:2019-009

  欧飞科学与技术利益有限公司

  全资分店本钱募集公报

  公司和董事会的每个人构件都抵押了我的真实愿意的。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调垂下。

  一、高处利益事项摘要

  (1)高处利益的基本使适应。

  欧飞科学与技术利益有限公司(以下简称“公司”)拟向全资分店Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司(以下简称“南昌生物验明”)高处利益10亿元人民币。高处利益充分发挥潜在的能力后,南昌生物验明完全符合本钱增至18亿元人民币,惟一剩下的,勤劳和经商的杂耍将占上风。。

  (二)本钱定期的加薪的审批正式手续。

  本钱定期的加薪由第十七人论述和付托。

  董事会状态授予提案的付诸表决:此次董事会布告于2019年1月3日以邮寄排队收回,董事会于2019年1月8日集合。,警卫官将对9位董事停止付诸表决。,9位现实开票董事,开票出版9票同意。、0票反、0次弃权走过了这项法案。。

  (三)设想整队关系市

  本钱定期的加薪的审批强国在公司的范围内。,不是成为搭档大会付托。。本钱的高处不触及互相牵连的市。,不整队大调资产重组事项。

  二、本钱定期的加薪新采取的东西

  (1)包围者绍介

  授予话题:欧飞科学与技术利益有限公司

  发现日期:2001年3月12日

  连队下议院:深圳电灯新区公明街道松白公路灰发路段欧菲光科学与技术园

  法定代劳人:蔡荣军

  连队类型:利益有限公司

  完全符合本钱:2,712,867,125元人民币。

  经纪范围:剥削、创作经纪用光电现象器件、光学元件和零碎知识,光使联播、光表明器件及零碎知识,电子专用知识与工具,并提出互相牵连的零碎集成。。、技术剥削与技术咨询公司;时新电子元件、光电现象子元件、时新显示装置及其转折点组分的谈论与剥削、售和辅助设施。

  (二)筹资目的的基本使适应。

  公司定义:Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司

  发现日期:2014年3月31日

  连队下议院:江西市南昌高新区京东通道1189号

  法定代劳人:关新鑫

  连队类型:有限责任公司

  完全符合本钱:60,000元人民币

  经纪范围:时新电子元件、光电现象子元件、时新显示器件、生物特点验明技术及其转折点零组分的谈论与剥削、创作、售和辅助设施;进入方法各类负荷和技术。。依法称许的伸出,经使担忧机关付托,事情参战可为C

  财务数据:

  ■

  (三)基金起源和财政资助方法

  高处利益扩股的本钱起源与本钱构造:

  ■

  本钱定期的加薪的方法是现钞财政资助。。

  三、本钱高处的风险及其对公司的感染。

  (1)本钱高处的风险。

  本钱定期的加薪是高处分店的营运本钱。,所以,心不在焉本钱高处的风险。。

  (二)本钱定期的加薪对公司的感染。

  该分店高处了营运本钱。,以某人造受款人公司后续事情拓展,适合战术授予工程和公司的久远使产生关系。

  专门地布告。

  欧飞科学与技术利益有限董事会

  2019年1月8日

  证券行为准则:002456        证券简称:除英国外的欧洲国家技术公报号:2019-010

  欧飞科学与技术利益有限公司

  状态存款信贷许可证事项的布告

  公司和董事会每个人构件抵押A的确实性。、正确性与满的性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或大调垂下承当共同责任。。

  欧飞科学与技术利益有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2019年1月8日集合的四个一组之物届董事会第十七次(暂时)警卫官论述走过了公司《状态存款授信及许可证事项的手势》,使担忧移动事情将颁布。。

  一、事项摘要

  (1)南昌欧飞光电现象科学与技术有限公司。

  这次手势产生走过南昌欧飞光电现象科学与技术有限公司向广发存款南昌市分支方式用功授信不超越20,000元人民币,信誉证的术语不得超越年。。该授信由欧飞科学与技术利益有限公司提出共同责任许可证,保修术语呼出后两年。

  (二)Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司

  这次手势产生走过Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司向广发存款南昌市分支方式用功授信不超越20,000元人民币,信誉证的术语不得超越年。。该授信由欧飞科学与技术利益有限公司提出共同责任许可证,保修术语呼出后两年。

  (三)苏州奥普泰克科学与技术有限公司

  这次手势产生走过苏州欧菲光科学与技术有限公司向中国国际信托投资公司存款苏州分支方式相城分公司用功授信职位人民币(或等价外汇)24,000万元,信誉证术语为年。。该授信职位由欧飞科学与技术利益有限公司提出共同责任许可证,保修术语呼出后两年。

  公司是你这么说的嘛!授信誉功在这次手势审批职位内,终极奏效以使担忧存款的现实付托为准。,董事会在其强国内认可公司条例定代表人或法定代劳人命名的认可代劳人签名是你这么说的嘛!授信职位内的授信和约、一致及休息证件,不再集合董事会警卫官。

  二、公司和许可证公司的基本使适应

  (1)南昌欧飞光电现象科学与技术有限公司。

  发现日期: 2012年10月11日

  完全符合设置:江西南昌经济剥削区丁香路以东、龙滩北段

  法定代劳人:下月的

  完全符合本钱: 204,200万元人民币

  经纪范围:谈论与剥削作产经纪用光电现象器件、光学元件和零碎知识;光学玻璃、时新电子元件、光电现象子元件、时新显示装置及其转折点组分的谈论与剥削、创作、售和辅助设施;进入方法各类商品及技术。。

  财务数据:

  ■

  (二)Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司

  发现日期:2014年3月31日

  完全符合设置:江西市南昌高新区京东通道1189号

  法定代劳人:关新鑫

  完全符合本钱:60,000元人民币

  经纪范围:时新电子元件、光电现象子元件、时新显示器件、生物特点验明技术及其转折点零组分的谈论与剥削、创作、售和辅助设施;进入方法各类负荷和技术。。

  财务数据:

  ■

  (三)苏州奥普泰克科学与技术有限公司

  发现日期:2006年10月16日

  完全符合设置:苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

  法定代劳人:罗永辉

  完全符合本钱:61,946万元人民币。

  经纪范围:时新电子元件、光电现象子元件、时新显示装置及其转折点组分的谈论与剥削、创作、售和辅助设施;十亿分之一公尺已知数的谈论与开展、售服务性的及互相牵连知识的谈论辅助设施;电子引起、机电引起、表明知识、电脑软硬件的谈论与剥削、创作、售,并提出互相牵连的零碎集成。。、技术咨询、辅助设施、技术改造、技术培训;有轨电车轨道网络系统技术开展及辅助设施;汽车电子勤劳伸出剥削。进入方法各类商品及技术。。

  财务数据:

  ■

  三、董事会视图

  南昌欧飞光电现象科学与技术有限公司、Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司、苏州奥菲利昂科学与技术有限公司是COM的全资分店。。由董事会论述,产生走过是你这么说的嘛!信誉许可证手势,这项手势有助于确保新伸出的资产必需品。,补充者对应的的伸财政资助金或婚配液体的缺口。;充分应用存款的优势,对公司有津贴。,扩展经商融资等低成本融资引起分配;以某人造受款人公司机智的的授予结成工程,借款本钱让功效。

  四、外国的许可证累计抵押金和未兑的抵押

  1。到眼前为止,该公司及其分店已在境外聚会了零许可证。。

  2。到眼前为止,公司及分店的每个人许可证仅限于使开端生效兼并决算表范围内的公司对分店及分店私下的许可证,抵押是共同责任抵押。。

  走过2018年11月30日,公司许可证使适应如次。:

  ■

  采取,公司心不在焉未兑的的许可证和许可证法学。。

  该项《状态存款授信及许可证事项的手势》公司成为搭档大会仍需论述。走过。

  专门地布告。

  欧飞科学与技术利益有限董事会

  2019年1月8日

  附件: 

  单位:万元

  ■

  证券行为准则:002456          证券简称:除英国外的欧洲国家技术公报号:2019-011

  欧飞科学与技术利益有限公司状态集合

  第2019次特殊成为搭档大会布告

  公司和董事会的每个人构件都抵押了我的真实愿意的。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调垂下。

  欧飞科学与技术利益有限公司(以下简称“公司”)确定于2019年1月25日后期14:30集合公司2019第二次暂时成为搭档大会,论述第十七(特设)我请教的使担忧提案,现将这次警卫官的使担忧事项布告如次。:

  一、警卫官基本使适应

  1。成为搭档大会:2019第二次暂时成为搭档大会

  2。会议召集人:董事会。成为搭档大会的集合曾走过前思后想走过。。

  三。警卫官墨守法规、合规性:警卫官依使担忧法度停止。、行政规章、机关规章、标准化证件和规程的使担忧规则。

  4。警卫官时期:

  现场警卫官时期:2019年1月25日(星期五)后期14:30.

  使联播开票时期:

  (1)走过深圳证券市所(“深圳交易所”)市零碎停止使联播开票的详细时期为2019年1月25日午前9:30至11:30,后期3点到后期15点。

  (2)走过深圳股本权益市所停止网上开票的详细时期:2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00句号的任性时期。

  5。集合警卫官的方法:

  成为搭档大会采取现场开票与使联播开票相使结合的方法。这次成为搭档大会将走过深圳证券市所零碎和互网络系统开票零碎()向公司成为搭档提出使联播排队的开票平台,成为搭档可以走过是你这么说的嘛!零碎行使付诸公认。。

  公司成为搭档应选择现场开票方法或在线开票方法,假设在类似付诸公认中有反复付诸表决,,出版头等开票。。

  6。完全符合日期:2019年1月21日

  7。党派的:

  (1)于流产过户日期后期收盘时在奇纳证券记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的公司每个人权益股成为搭档均有权列席成为搭档大会,可以向警卫官请教以书面形式代劳并停止付诸表决。,成为搭档代表不得适合公司的成为搭档。。代理权附呈。。

  (2)公司董事、监事和高级应用人员。

  (3)公司紧密结合的恳求者。

  8。现场警卫官设置:深圳南山区蛇口望航路1166号招商局正直地1号楼13层公司警卫官室

  二、警卫官论述

  1.论述《状态拟变动公司定义和证券简称的提案》;

  2。论述修正公司规程的提议。;

  三。对存款信贷许可证事项的思索。。

  是你这么说的嘛!提议经第十七次审察付托。,基准《股本权益上市的公司成为搭档大会价格稳定》及《中小连队板股本权益上市的公司规格运作导游》的邀请,感染中小包围者使产生关系的首要成绩,将对中小包围者即对独自或仔细考虑有钱人股本权益上市的公司5%不只是利益的成为搭档那一边的休息成为搭档的付诸表决独自计票并演示。

  不只是愿意的发挥于《高个儿潮》号的公报中。。

  三、提案编码

  ■

  四、警卫官记录法

  1。完全符合时期:2019年1月23日(星期三)午前9:00至11:00。,后期14:30至17:30.远程的成为搭档可以应用电子邮寄。、表明或描绘完全符合,心不在焉电话学完全符合。。

  2。记录设置:深圳南山区蛇口望航路1166号招商局正直地1号楼13层公司证券部。

  三。完全符合方式:

  (1)公司成为搭档记录:社团成为搭档法定代劳人列席。,成为搭档的存款卡必然的有钱人。,印有公司威信的营业执照硬拷贝,社团售票及个人度数证完全符合;付托代劳人在场,社团的代理权和列席者的度数证。

  (2)当然成为搭档记录:当然成为搭档在场,成为搭档的存款卡必然的有钱人。,股本权益和度数证的记录;付托代劳人在场,列席人的代理权和度数证也该当是。

  4。有关注意事项:列席警卫官的成为搭档和成为搭档代表。

  五、预网上开票的详细操作顺序

  这次成为搭档大会的成为搭档可以走过深圳证券市所市零碎和互网络系统开票零碎(地址为:)照顾开票,互网络系统开票的详细操作工艺流程见附件一。。

  六、休息事项

  1。成为搭档大会将集合半歇。,照顾警卫官职员建造和交通费。。

  2。加法:深圳南山区蛇口望航路1166号招商局正直地1号楼13层公司证券部。

  三。警卫官电话学:0755-27555331

  4。联络描绘:0755-27545688

  5。联络信箱:ofkj@ofilm.com

  6。联络:周亮,黄树馨,王伟苗

  七、备查证件

  D四个一组之物届委员会第十七次(暂时)警卫官产生。

  专门地布告。

  欧飞科学与技术利益有限董事会

  2019年1月8日

  附件一:

  预网上开票的详细操作顺序

  一、使联播开票顺序

  1。开票行为准则:362456;

  2。开票缩写:OPI投票;

  3. 这次成为搭档大会提案均为非积聚开票填,开票视图是:“高处”、反或废;

  4。成为搭档大会的普通提案。,成为搭档开票付诸表决普通提案。,一直都持异样的评价。。成为搭档们就普通移动和详细提案反复付诸表决。,以头等病人用的开票为标准。。假设成为搭档率先开票付诸表决详细提案。,再次开票付诸表决总手势。,已付诸表决的详细提案的付诸表决视图考点:,休息未付诸表决的提案以总手势的付诸表决视图为准;如先对总手势开票付诸表决,再次对详细提案停止付诸表决。,以普通移动的付诸表决视图为准。。

  二、走过深圳证券市所停止开票的顺序

  1。开票时期:2019年1月25日市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2。成为搭档可登录证券公司市客户开票付诸表决。

  三、走过深圳证券市所互网络系统开票零碎开票的顺序

  1. 互网络系统开票零碎开端开票的时期为2019年1月24日后期3:00,流产时期是2019年1月25日后期3点。:00。

  2。成为搭档走过互网络系统开票零碎开票。,需依《深圳证券市所包围者使联播服务性的度数证明事情导游(2016年再用形式表示)》的规则操持度数证明,存在深圳证券市所数字证书或深圳股本权益EXC。详细的证明迅速移动可以走过使联播开票停止完全符合。。

  三。成为搭档的密码电文或数字证书,基准存在的S,你可以走过深圳的网上开票零碎记录开票。。

  附件二:

  欧飞科学与技术利益有限公司2019第二次暂时成为搭档大会认可代理权

  兹不受约束付托假造(未婚妻)代表本公司(个人)列席2019年1月25日集合的欧飞科学与技术利益有限公司2019第二次暂时成为搭档大会现场警卫官,我代表我本身就警卫官论述的提案停止付诸表决。,并代表本会签名的互相牵连证件签名。。

  ■

  ■

  客户签名(盖印):

  付托日期:年月日

  注:

  1。恳求者认可书影片剪辑。、完全一样的或监制的是你这么说的嘛!体式是病人用的的。,病人用的术语自签名日至公司2019第二次暂时成为搭档大会完毕。

  2。付托人对收货人的象征,以在“高处”、“反”、弃权箱下的箱应占首位的位。,每一都是一次推选。,下有多个分社的旅行社选择病人用的,心不在焉详细阐明。,收货人可以基准本身的爱好开票。。

  三。代理权由校长签名。,付托人造社团成为搭档的,法定单位的威信必然的由州议会签名盖印。。

  证券行为准则:002456         证券简称:除英国外的欧洲国家技术公报号:2019-007

  欧飞科学与技术利益有限D四个一组之物届委员会第十七次(暂时)警卫官产生公报

  公司和董事会每个人构件抵押A的确实性。、正确性与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调垂下。

  欧飞科学与技术利益有限公司(以下简称“公司”)四个一组之物届董事会第十七次(暂时)警卫官于2019年1月8日以传达付诸表决的方法集合,这次警卫官的布告是1月3日20走过邮寄和电话学收回的。。警卫官应由9位董事列席。,现实列席9位董事,警卫官由董事会主席蔡蓉俊假造掌管。,这次警卫官的集合适合公司条例和《公司规程》及《董事警卫官事价格稳定》的使担忧规则,走过前思后想,警卫官方式如次:

  一、论述走过了《状态拟变动公司定义和证券简称的手势》

  公司拟将公司中文定义变动为“欧菲光集团利益有限公司”,英文定义变动为“OFILM Group Co., Ltd.”,公司证券简称对应的变动为“欧菲光”,不只是须经实行终极付托。,该公司的证券行为准则002456拘押稳定。。

  付诸表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  请参阅高个儿波书信网和证券时报。、《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本手势公司成为搭档大会仍需论述。。

  二、论述走过了《状态修正〈公司规程〉的手势》

  付诸表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  请参阅高个儿波书信网和证券时报。、《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本手势公司成为搭档大会仍需论述。。

  三、状态全资分店募集资产的手势被论述了。

  公司拟向全资分店Nanchang Ou Fei生物验明交互图像技术有限公司高处利益10亿元人民币。高处利益充分发挥潜在的能力后,南昌生物验明完全符合本钱增至18亿元人民币,惟一剩下的,勤劳和经商的杂耍将占上风。。

  付诸表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  请参阅高个儿波书信网和证券时报。、《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  四、论述走过了《状态存款授信及许可证事项的手势》

  付诸表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  请参阅高个儿波书信网和证券时报。、《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本手势公司成为搭档大会仍需论述。。

  五、论述走过了《状态集合第2019次特殊成为搭档大会布告》

  付诸表决奏效:9票同意。,0票反,0弃权。

  请参阅高个儿波书信网和证券时报。、《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  专门地布告。

  欧飞科学与技术利益有限董事会

  2019年1月8日

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