提供纸张信号: 002279 提供纸张省略:长软件 公报号: 2016-061

   现在称Beijing长软件股份股份有限公司

   第五届董事会第三十六次运动会分辨率公报

   公司和董事会了解内幕的人全体干杯A的事实。、诚实与完整性,无假记载、

  给错误的劝告性的布告或伟大忽略。

   公司第五届董事会第三十六次运动会 2016 年 10 月 20 日 午后 14:00 现在称Beijing秩序技术开发区西环路 6 号公司 504 运动会室将以现场运动会和运动会的构成集合。,运动会圆形的已出席的。 2016 年 10 月 10 日 经过通讯、电子邮件等,向董事会。 运动会应吃董事会。 9 人,现实吃董事会 9 人。 在财产董事完整的知底的必要的下, 决议的回译。 运动会顺序契合公司规则。,分辨率合法无效。

   董事会的持重思索,决议经过拥护者分辨率:

  一、 会晤 9 倾斜飞行票据一致, 0 票支持, 0 票弃权,照顾经过了。。。。。 论董事会的变动

  董事会第六感觉名孤独董事的精选的与精选的,本条例草案须请教伙伴大会照顾。。

   按照公司第五届董事会任期截止 2016 年 11 月 21 有一天的文件、协议等失效,搁浅公司条例 《公

  规章及其余的关系规则,董事会指定赵付俊修饰。、 石瑞锋修饰、 欧阳曜修饰、

  邱安超修饰、 王鑫修饰、李俊修饰是第六感觉届董事会非孤独董事。,任期

  为 伙伴大会照顾经过之日起三年。(非孤独董事的简历)见本公报附件一。

   肩膀最高年级的经管人员的董事总人数

  公司董事总人数的1/2外面的。

   孤独董事对C普选的孤独暗示 2016 年 10 月 21 日 消息表现出平均的宽宏大量潮消息网 ()。

  二、 会晤 9 倾斜飞行票据一致, 0 票支持, 0 票弃权,照顾经过了。。。。。 论董事会的变动届精选的暨精选的第六感觉届董事会孤独董事的意向》, 本条例草案须请教伙伴大会照顾。。按照公司第五届董事会任期截止 2016 年 11 月 21 有一天的文件、协议等失效,搁浅公司条例 《公规章及其余的关系规则,董事会指定王元静修饰。、韩峰麒修饰、 戴金平小姐是第六感觉届董事会的孤独董事报考者。。王元京和戴金平的任期为伙伴大会照顾经过之日起三年。由于韩峰麒的自我意识 2012 年 12 月 12 公司孤独董事, 搁浅关系法度的规则,韩峰麒肩膀第六感觉届董事会孤独董事 伙伴大会鼓励之日起 2018 年 12 月 11 日 。 (孤独董事简历见本案附件二)。

   1

   上述的三位孤独董事报考者在请教伙伴大会照顾前需经深圳提供纸张买卖所等关系部门对其供职资历及孤独性复核无异议。

   《孤独董事指定人布告》《孤独董事报考者布告》及孤独董事对C普选的孤独暗示 2016 年 10 月 21 日 消息表现出平均的 宽宏大量使随潮水漂行消息网。

  三、 会晤 9 倾斜飞行票据一致, 0 票支持, 0 票弃权,照顾经过了。。。。。 向前将存入银行合成信用和变移性相信运用的蓄意的。

   公司及其全资分店适合将存入银行的圆形的 详见2016 年 10 月 21 日 消息表现出平均的 《奇纳提供纸张报》 《提供纸张时报》及宽宏大量使随潮水漂行消息网。

  四、 会晤 8 倾斜飞行票据一致, 0 票支持, 0 票弃权,照顾经过了。。。。。 大通知特性基金对公司吃接受的严厉批判<有限合伙一致>相关性买卖票据, 附设董事赵付俊撤销开票。, 本条例草案须请教伙伴大会照顾。。

   大通知特性基金对公司吃接受的严厉批判<有限合伙一致>与买卖相关性的进度表公报 详见 2016 年 10 月 21 日 消息表现出平均的 《奇纳提供纸张报》 《提供纸张时报》及宽宏大量使随潮水漂行消息网, 孤独董事的事前鼓励与孤独暗示 2016 年 10 月 21 日 消息表现出平均的宽宏大量潮消息网() 。五、 会晤 9 倾斜飞行票据一致, 0 票支持, 0 票弃权,照顾经过了。。。。。 论聚集 2016 清单第三年度暂时伙伴大会;

   论聚集 2016 暂时伙伴大会第三届运动会圆形的 详见 2016 年 10 月 21 日 消息表现出平均的 《奇纳提供纸张报》 《提供纸张时报》及宽宏大量使随潮水漂行消息网。

   本公报

   现在称Beijing长软件股份股份有限公司 董事会

   2016 年 10 月 21 日

   2

  附件一: 非孤独董事简历

  一、 赵付俊修饰, 生于1964年8月。

   卒业于哈尔滨海运事务学院计算机系,研究生的学历。 曾在现在称Beijing造船业经管学院任务。,肩膀计算机科学系负责人、兼职教员。 1997年创立长软件, 公司教会中的任职者董事长,多元主义现在称Beijing互联网系统倾斜飞行消息要点董事长, 现在称Beijing年深月久内阁软件股份股份有限公司总监, 海南龙云计算校园媒体、新疆石鲈技股份有限公司、上海长软件股份有限公司、成都长软件股份有限公司、重庆长软件股份有限公司、西安长软件股份有限公司治理董事,库房会计消息协商会议商量专家,中关村在线大通知联姻副负责人,奇纳消息特性商会互联网系统众创下分支的指令副主席。

   赵付俊和董泰翔是公司的现实把持人。,董泰翔指导和旧的有效集款公司的股权。; 指导持股公用事业59,792,807股;与公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。

   赵付俊不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的资格,作为LIS的右手董事; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

  二、 石瑞锋修饰, 生于1972年9月。

   卒业于现在称Beijing航天学院,本科学历。曾在奇纳科学院院士科学技术部供职、现在称Beijing浩全球公司总会计部门、现在称Beijing华富职业科学与技术与技术开发公司、现在称Beijing杨刚经贸股份有限公司。 1999参加公司 ,公司教会中的任职者董事、总统, 他还肩膀现在称Beijing中民科学与技术股份有限公司治理董事。、 现在称Beijing年深月久内阁软件股份股份有限公司总监。

   石瑞锋有效现在称Beijing年深月久技术界分伙伴 的股权; 指导持股公用事业2,609,948股;与公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。

   石瑞锋不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的资格,作为LIS的右手董事; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

   3

  三、 欧阳曜修饰, 生于1976年3月。

   卒业于现在称Beijing交通学院,硕士学位。 1999参加公司 , 公司教会中的任职者董事、副总统,他还肩膀现在称Beijing聚会边境居民的特殊风习系统技术公司治理董事。、现在称Beijing年深月久内阁软件股份股份有限公司总监。

   欧阳曜有效公司界分伙伴现在称Beijing久其科学与技术投资股份有限公司 的股权; 指导持股公用事业13,679,462股;与公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。

   欧阳曜不存在《公司条例》第一百四十六条规则不得肩膀公司董事的例;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的资格,作为LIS的右手董事; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

  四、邱安超修饰, 生于1968年9月。

   卒业于内蒙古耕种秩序经管学院, 本科学历, 最高年级的秩序师,奇纳注册主任会计师协会非照了解内幕的人 。他在内蒙古兴安耕种经管站任务。。 2000参加公司 ,公司教会中的任职者董事、副总统、财务总监,并多元主义现在称Beijing年深月久内阁软件股份股份有限公司总监长、 深圳久金保职业保理股份有限公司治理董事、 现在称Beijing易奇联科学与技术股份有限公司和科学与技术股份股份有限公司直接。

   邱安翱懂得公用事业425,751股;伙伴持股比超越5%的公司、现实把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。

   邱安超不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的资格,作为LIS的右手董事; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

   4

  五、 王鑫修饰, 生于1979年7月。

   卒业于现在称Beijing科学与技术学院计算机科学系,本科学历。现在称Beijing曾当当系统消息校园媒体、重庆三木业消息校园媒体、 谷歌在奇纳。教会中的任职者现在称Beijing长软件股份股份有限公司董事,并作为现在称Beijing亿联科学与技术股份有限公司。 、 上海光点系统校园媒体董事长。,上海亿联科学与技术股份有限公司、上海光普系统校园媒体、点进传媒科学与技术(天津)股份有限公司治理董事。

   王鑫懂得公用事业22,932,224股;伙伴持股比超越5%的公司、现实把持人、 公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。

   王鑫不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的资格,作为LIS的右手董事; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

  六、 chestnut Army修饰,男, 生于1969年4月。

   卒业于清华学院水利工程系,长江商业专科学校EMBA,硕士学位。曾任清华正方软件股份有限公司Ltd区服务经理,清华紫光股份股份有限公司软件要点副总统、现在称Beijing清华紫光软件股份股份有限公司副总统。教会中的任职者现在称Beijing长软件股份股份有限公司董事,他还肩膀现在称Beijing华夏科学与技术股份有限公司董事长。、现在称Beijing华夏超感消息校园媒体治理董事。、现在称Beijing瑞泰恒科学与技术股份有限公司董事、XXXXX系统校园媒体董事。。

   板栗界分公用事业17,582,575股;伙伴持股比超越5%的公司、现实把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。

   李俊不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的资格,作为LIS的右手董事; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

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  附件二: 孤独董事报考者简历

  一、 王元静修饰, 1950年1月 bear的过去分词。

   现在称Beijing理工学院卒业二下分支的指令自动化专业,本科学历,最高年级的工程师。现在称Beijing市内阁办公厅原办公厅 自动化室负责人,现在称Beijing市内阁消息要点负责人,现在称Beijing消息技术研究工作实验室所长兼办公室负责人, 现在称Beijing市不用电线的经管局副处长,现在称Beijing不用电线的协会会长,现在称Beijing华夏电通科学与技术股份股份有限公司孤独董事。教会中的任职者现在称Beijing长软件股份股份有限公司孤独董事。

   王元静缺少懂得公用事业;伙伴持股比超越5%的公司、现实把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。王元静学到孤独董事资历证书。

   王元静不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的孤独董事资格; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

  二、 韩峰麒修饰, 生于1949年5月。

   卒业于中心学校企业经管专业,最高年级的主任会计师。现在称Beijing塑料制品使响原总主任会计师、现在称Beijing巡回演出使响公司财务总监、总主任会计师,现在称Beijing首都巡回演出股份股份有限公司负责人、奇纳全聚德(使响)股份股份有限公司董事。教会中的任职者现在称Beijing长软件股份股份有限公司孤独董事。

   韩峰麒缺少懂得公用事业;伙伴持股比超越5%的公司、现实把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。 。韩峰麒学到孤独董事资历证书A。

   韩峰麒不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的孤独董事资格; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

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  三、 戴金平小姐, 生于1965年1月。

   卒业于南开学院国际秩序研究工作实验室, 研究生的学历, 博士生家庭教师、教员。曾任河北学院财经学院演讲者, 南开学院深圳倾斜飞行工学院副教长, 宜城使响股份股份有限公司、百利 惊人的股份股份有限公司和瑞普生物股份有限公司孤独董事。教会中的任职者资格秩序战术研究院副教长、南开学院研究要点副负责人、南开学院国际秩序学院教员, 曾任天津九安麦克匪特斯氏疗法电子股份股份有限公司。、冀中动力股份股份有限公司、金谷转寄股份有限公司、 荣转寄有限责任公司、安全性提供纸张有限责任公司和现在称Beijing长软件股份股份有限公司孤独董事。

   戴金平缺少懂得公用事业;伙伴持股比超越5%的公司、现实把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的经管人员中间缺少尝。。戴金平学到孤独董事资历证书。

   戴金平不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;奇纳证监会还没有将其适合提供纸张市场。;契合提供纸张买卖所的孤独董事资格; 至今,奇纳证监会还没有对ADM举行赤身露体罪名或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 除非最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,照办《公司条例》和《公司条例》的关系规则。

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