2018-04-20 18:19:00

兹环行的摩比新世界发展股份有限公司(「本公司」)谨订於2018年5月24日(周四)午前10时正借用奇纳广东省深圳光新区公明街道办根玉路摩比科学技术大厦进行变成搭档周年纪念日大会,议论随后事项:

1. 省览表示方法2017年12月31日止年度本公司及其附设公司的经复核概括决算表及本公司董事(「董事」)与审计员的方言。

2. 表示方法2017年12月31日的年度最后阶段股息。

3. 董事会及获认可董事会终结董事补偿。

4. 重行选定的DDT?关黄晨方,会计人员行动,审计,认可董事会决定其薪水。

5. 作为一件特别的事实,酌情思索随后普通终结:

5A. 「打手势:

(a) 在上面的第5A(c)段的限度局限下,董事的无保留的满意、喜欢应行使怀孕违禁物立刻,按散布、发行及处置本公司树干中额定兴趣或可皈依者为兴趣的建立互信关系或可占用本公司一些兴趣的认股权证或相像的人立刻,用公式表示或满意、喜欢能够实行的提案。、拟定议定书与兴趣够支付;

(b) 上文5A(a)段的满意、喜欢须认可董事於参与音长(限界见后果)订立或授出将会或能够须於参与音长完毕後行使该立刻的提议、拟定议定书与兴趣够支付;

(c) 董事理由上文5A(a)段的满意、喜欢所问题或有条件或无保留的称赞问题(不管怎样理由认股权或否则方法)的树干总面值,不得超越本终结案获经过当日本公司已发行树干总面值的20%,惟根据供股(限界见后果)或理由本公司的成文法细则问题本公司兴趣以替代整个或节股息的以股代息或相像的人商定而问题者除外,前述的满意、喜欢麝香限于此数额。;及

(d) 就这一终结就:

音长指自终结经过之日起至:

(i) 公司下一届变成搭档周年纪念日大会的完毕;

(ii) 本公司的成文法细则或开曼使变成岛屿一些适用于法律条例本公司须进行下一条款变成搭档周年纪念日大会的通过设定一工夫期限来统治呼出时;或

(iii) 公司变成搭档在变成搭档大会上经过了总终结。。

「供股」指於董事选定的的音长向於选定的记载日期名列变成搭档卷页的本公司兴趣怀孕人按彼等怀孕该等兴趣的相称提呈出售兴趣(惟董事可就系统兴趣或比照一些香港那一边地面的颁布或外地一些认可接管机构或一些建立互信关系调换定期地的一些限度局限

或职责或工作,作出必要的的或方便的的免去或否则商定。。」

5B. 「打手势:

(a) 理由以名落孙山5B(b)段的限度局限,普通及无保留的满意、喜欢董事於参与音长理由各种的适用于的颁布及屡次地主编的香港协会交易怀孕违禁物限公司(「联交所」)建立互信关系上市定期地的定期地,行使公司的整个立刻,於联交所或本公司建立互信关系上市并经香港建立互信关系及将来时的事务监察任命及联交所这么认可的一些否则建立互信关系调换,回购公司兴趣,惟董事会行使公司的整个立刻购回建立互信关系时,须说及比照怀孕违禁物适用于的颁布及联交所建立互信关系上市定期地或本公司建立互信关系上市的一些否则建立互信关系调换屡次地主编的定期地;

(b) 本公司於参与音长理由上文5B(a)段的满意、喜欢购回的兴趣总面值,不得超越本终结案经过当日本公司已发行树干总面值的10%,前述的满意、喜欢麝香限于此数额。;及

(c) 就这一终结就,t的普通终结5a(d)具有重要性音长的感到。」

5C. 向以下终结5a和5b吐艳的打手势,该公司的兴趣比照认可的GR回购。

自有资本的总价值,联结董事理由第5A项终结案问题或有条件或无保留的称赞问题的本公司树干总面值,惟本公司购回的树干不得超越本终结案当日本公司已发行树干总面值的10%。」

香港首要营业地:

香港

湾仔

38格洛斯特路

奇纳恒大核心

19公馆1902室

脚注:

1. 一些有权列席前述的环行的所集合的大会并於会上开票的变成搭档能加委一人或多人作为代表代其列席大会及开票。任命的代表用不着变成变成搭档。。

2. 代表委派档案连同经签字的认可书或否则认可档案(如有)或经公证人签字验证的认可书或认可档案正本,须於前述的大会或其一些续会选定的进行工夫48小时前送交本公司的香港兴趣过户挂号处香港正中的建立互信关系自动记录器股份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17M楼),方为无效。

3. 为终结合资历列席本公司将於2018年5月24日(周四)进行的涌流变成搭档周年纪念日大会(「2018年变成搭档周年纪念日大会」)及於会上开票之变成搭档位置,本公司将於2018年5月18日(星期五)至2018年5月24日(周四)(包罗首尾两日)分离惠顾兴趣过户自动记录器。为合资历列席2018年变成搭档周年纪念日大会并於会上开票,怀孕违禁物兴趣过户档案须於2018年5月17日(周四)午后4时30分前送交本公司之兴趣过户挂号处香港正中的建立互信关系自动记录器股份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17楼1712—1716号店惠顾转账程序。

决定有资历存在终极股息的变成搭档的位置。,本公司将於2018年5月30日(星期三)至2018年5月31日(周四)(包罗首尾两日)分离惠顾兴趣过户自动记录器。资历末端的股息,怀孕违禁物兴趣过户档案须於2018年5月29日(星期二)午后4时30分前送交本公司之兴趣过户挂号处香港正中的建立互信关系自动记录器股份有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17楼

1712—1716号店惠顾转账程序。

4. 本大会环行的的国文译本仅供参考,假如有歧义,概以英文版本为准。

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