Hua Wu共有

江西华武止动器共有股份有限公司

2015 年度孤独董事传闻

(刘 莹)

伙伴和伙伴代表:

分类人事广告版作为江西华武止动器共有股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,

在 2015 遵守公司条例年度、《证券法》、论自有资本上市的公司孤独董事社会事业机构的建造

度数长途客运汽车、沈阳创业板自有资本上市的公司一般的运营指示、应用着的提高社会

应用着的共有兴趣辩护的若干裁定、公司条例、公司孤独董事的任务社会事业机构

等互相牵连法度、法规、孤独董事的任务和证券应由学术权威成真。,不断关照宣告无罪,仔细行

公司产生的兴趣,即时默认公司的生产把持数据,关怀公司的开展,

原级形容词列席公司 2015 年内停止的顾虑聚会,董事会思索了与孤独董事顾虑的事项。

成立的反对,使充分活动孤独董事的孤独功能,保管公司的合奏津贴,保管了

全部的伙伴的合法兴趣,异常地。争辩柴纳证监会述说的应用着的提高社会会公

伙伴兴趣辩护裁定,现将 2015 年度孤独性

董事证券境况向入席伙伴述职如次:

一、2015 列席董事会年度聚会

2015 年年鉴,董事会共聚集一次。 10 次董事会聚会、这项提议被所有权未定的了。 3 次股

东边大会,我列席了董事会的全部的聚会。,并列席了全部的伙伴方大会,

弃权或弃权分类人事广告版列席两个延续的聚会。。依照节俭务虚、老实言而有信的基础,

在我聚集董事会过去的,我操纵默认,在聚会上,

原级形容词参与杂多的成绩的议论一致性使有理化,为聚会作出科学方针决策起到了原级形容词功能。

用。据我的观点,全部的参考董事会的提议都不克伤害全部的人。,异常地中小伙伴

津贴,因而他们都投了开票赞成者。,不开票弃权。

二、孤独董事的反对

争辩论自有资本上市的公司孤独董事社会事业机构的建造度数长途客运汽车、《深圳证券买卖创

自有资本上市的公司和自有资本上市的公司统一运作原则、规

分部社会事业机构的顾虑裁定,分类人事广告版对 2015 年度公司互相牵连事项颁发孤独反对境况如次:

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1、2015 年 3 月 19 日,我聚集了第三届董事会第十次聚会。

应用着的 2014 年度利润分配规、对 2014 年度资产筹措与应用、应用着的公司

2014 年度待在家里的把持本性评价传闻、应用着的公司与上海振华重劳动(大批)有限指责公司

公司 2014 年内的每日互相牵连买卖及 2015 日常关系买卖年度规、应用着的上海柴纳

吴星丽供以水把持股份有限公司 2015 日常关系买卖年度规、论花样翻新 2015 年度

审计机构规、应用着的 2014 年度表面情况抵押品与用桩支撑伙伴及其余的互相牵连使相称

金受雇、使就职使突出推延拦住零碎和摩擦素质的乐章、应用着的增

董事会瞄准孤独反对。。

同时,我还议论了上海的公司和振华重劳动。

(大批)共有股份有限公司 2014 年内的每日互相牵连买卖及 2015 年度每日互相牵连买卖

案、应用着的上海柴纳吴星丽供以水把持股份有限公司 2015 日常关系买卖年度规发

表了事前认可反对。

2、2015 年 5 月 5 日,董事会第三垒安打聚会共聚集第十二次聚会。

该公司契合非公开的发行的裁定。 A 库存身份、应用着的公司 2015 年度非公开的发行规及

预案、公司非公开的发行自有资本的实物证据剖析、应用着的自有资本的非公开的发行成绩

触及关系买卖、应用着的先前募集资产的应用和筹集资产的规、应用着的公司

第 1 劳动持股规的孤独反对。

同时,分类人事广告版还就第三届董事会第十二次聚会思索的应用着的自有资本的非公开的发行成绩

顾虑买卖的事项已获事前称赞。。

3、2015 年 7 月 13 日,我聚集了第三届董事会第十三垒安打聚会。

在限制性自有资本和自有资本得到或获准停止选择的修长的中,价钱和总共、应用着的用桩支撑分店

湖城金华商业供以水科技共有股份有限公司拟敷用N。

4、2015 年 8 月 18 日,我聚集了第三届董事会第十四次聚会。

用桩支撑伙伴及其ASSO偷垒公司资产、公司表面情况抵押品、应用着的 2015 一年的和半年度收集

资产的存储器和应用、应用着的自有资本得到或获准停止选择和限制性自有资本车道规第二次乐章/ UNL

摆脱孤独反对权。

5、2015 年 8 月 28 日,我聚集了第三届董事会第十五次聚会。

孤独收买其余的自有资本的反对。

6、2015 年 10 月 26 日,我聚集了第三届董事会第十六次聚会。

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为全资分店上海庞芬表示愿意资产遭受、论把持股权

内蒙古天成商贸有限指责公司。

7、2015 年 11 月 18 日,我聚集了第三届董事会第十七次聚会。

为建院安排了孤独反对和事前赞成反对。。

8、2015 年 12 月 9 日,我聚集了第三届董事会第十八次聚会。

主编公司高音部 1 期职员持股规(草案)(订阅费非公开的发行自有资本方法)》、应用着的

公司改版 2015 年度非公开的发行自有资本规、论公司的签字与详细成绩

非公募订阅费一致补充一致、论公司全资分店的江西权利

六甲嘧胺能量科技股份有限公司使就职风电场使突出使发展、论把持股权司表示愿意财务帮助发

孤独反对。

同时,分类人事广告版还就第三届董事会第十八次聚会思索的应用着的自有资本的非公开的发行成绩

顾虑买卖的事项已获事前称赞。。

三、董事会的任务

演讲的第三年度薪酬及评价协商会议主任。,争辩工钱和考勤

协商会议任务裁定的请求,实行公司董事、高级抛光行政工作的证券、公司薪酬

薪酬系统的抛光、自有资本得到或获准停止选择与限制性自有资本车道规:第二次乐章/解锁

对开锁境况停止了综述。,勤尽税收。

演讲的公司第三个董事会的部件。,争辩战术协商会议的任务裁定

的请求,公司的俗僧开展战术、伟大使就职方针决策已谈论,不断关照宣告无罪

重大聚会。

演讲的第三届董事会被提名协商会议部件。,争辩被提名协商会议的任务裁定

的请求,给导演、对选择规范和顺序瞄准有理提议。,给抛光人和导演

其余的高级抛光行政工作的将被反省。,勤尽税收。

四、公司真是调查

2015 年度,我对公司停止了屡次真是调查。,关怀公司的生产经营、

抛光和待在家里的把持等社会事业机构建立及实施境况、反省董事会决议案的实施境况;并经过

电话制造和农场租金,与公司其余的董事、与高级抛光行政工作的及互相牵连行政工作的保持安康阻碍。,时

关怀外界环境和需求零钱对TH的产生影响,关怀平均、互联网网络公司互相牵连报道,

即时默认公司伟大事项的使发展境况,掌握公司运转静态。

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五、辩护使就职者兴趣任务。

(一) 持续关怀公司的数据公布,严谨的因深圳证券买卖做事

自有资本上市裁定》、沈阳创业板自有资本上市的公司一般的运营指示等法度、法规

连同公司数据公布抛光的互相牵连裁定,真实、即时、抛光数据公布任务行政工作的的抛光任务

作。

(二)董事会要思索的要紧事项。,提早停止了仔细的反省。,对涉

公司的生产经营境况、财务抛光、内把持 度建立,募集资产应用、关系买卖及其余的事项

停止了仔细的反省。,叫来时均发孤独反对和专项阐明,表示原级形容词无效的表示

本人的指责。

(三)仔细谈论孤独董事的互相牵连法度。、条例与证监会、与深圳证券买卖顾虑

提出申请,异常地与公司管理作文的修长的顾虑。

懂与懂,持续进步本人的履作用力,为公司的科学方针决策和RI表示愿意却更的方针决策

反对和提议,人们提高了辩护合法兴趣的生产能力。。

六、修整和课题境况

因演讲的孤独董事,常常关怀最新法度的谈论、规章社会事业机构,

深化互相牵连法度法规,异常地一般的本金

辩护等互相牵连法规的认懂与懂,原级形容词列席公司以杂多的方法团体的互相牵连修整,更全

默认自有资本上市的公司抛光的杂多的社会事业机构,持续进步本人的履作用力,组织谨慎的辩护社会

大众伙伴兴趣的观念形态观念,为公司的科学方针决策和RI表示愿意却更的方针决策反对和建

议,助长公司事情更远的一般的化。

七、其余的任务

(一) 传闻期内,这次董事会聚会上没其余的事项。

出抗辩;

(二) 传闻期内,没董事会的提议。;

(三) 传闻期内,没提议衔接和解散会计事务所境况产生;

(四) 传闻期内,没孤独受雇表面审计机构和ADVIS。

作为公司的孤独董事,我会在 2016 年度任期严谨的因顾虑法度裁定实施。

执行理事的规章和请求,忠真是实行本人的指责,提高董事会、中西部及东部各州的县议会、经

营抛光沟通与协作,运用你的专门知识和感受来表示愿意更多的时机

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建立性的提议,却更地运用孤独董事的功能,保管集体伙伴异常地中小伙伴合

法兴趣,助长公司安康、不变的开展。

孤独董事:

刘莹

2016 年 2 月 25 日

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